MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki: REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach
Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia pakietu do 5.270.000 (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10, złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 105, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276807, zwanej dalej „Spółką”.
Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% akcji Spółki jest własnością Skarbu Państwa.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących aktualnie do Skarbu Państwa. Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zbycia akcji nie nabytych przez uprawnione osoby wyłonionemu w trybie niniejszego publicznego zaproszenia do negocjacji Inwestorowi, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych akcji.
Przedmiotem działalności Spółki jest projektowanie, produkcja, modernizowanie oraz wynajem wraz z serwisem kombajnów chodnikowych oraz urządzeń górniczych.
Wszyscy zainteresowani, zwani dalej „Potencjalnymi Inwestorami” którzy po zgłoszeniu się do Doradcy reprezentującego Ministra Skarbu Państwa w procesie sprzedaży akcji Spółki - Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. (ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, tel. + 48 61 859 59 00, fax +48 61 859 59 01) w godz. 9.00 –17.00 od dnia 3 listopada do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia pakietu akcji Spółki przez Potencjalnych Inwestorów, po przedstawieniu odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu), a w przypadku, gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą – okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i po podpisaniu przez umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostanie udostępnione „Memorandum Informacyjne o Spółce” zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz strukturze odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji. Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie „Memorandum Informacyjnego o Spółce” są: Pani Aldona Koźma - Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. (Biurowiec DELTA, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, tel. + 48 61 859 59 00, fax +48 61 859 59 01) i Pan Mariusz Nowocin - Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. (Oddział w Warszawie, Biurowiec WCC, ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, tel. +48 (22) 630 35 30, fax +48 (22) 630 35 31).
Przedmiotem negocjacji będzie cena za nabywany pakiet akcji, program rozwoju Spółki obejmujący m. in. zobowiązanie do podwyższenia kapitału lub inne zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników i innych osób związanych ze Spółką oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.
Termin składania pisemnych odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia pakietu akcji Spółki przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” oraz odebrali „Memorandum Informacyjne o Spółce”, upływa w dniu 22 grudnia 2009 r., o godzinie 14:00 czasu warszawskiego.
Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów powinny być sporządzone w języku polskim. Należy je składać w dwóch egzemplarzach, w zaklejonej kopercie, w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa w sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II, VI piętro, pok. 601.
Na kopercie należy umieścić napis: „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki REMAG S.A. – NIE OTWIERAĆ", oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.
Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone tylko przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali „Memorandum Informacyjne o Spółce”.
Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji.
Minister Skarbu Państwa w terminie do dnia 15 stycznia 2009 r. poinformuje pisemnie każdego z Potencjalnych Inwestorów, który złożył odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji, o wyniku jej rozpatrzenia.
Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na to zaproszenie.
Minister Skarbu Państwa nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia akcji Spółki.
ENGLISH VERSION
